燕麦科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2022-002
深圳市燕麦科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月11日
（二）股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9号邦凯科技城 2号 C栋 3楼好学厅会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量75457813
普通股股东所持有表决权数量75457813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.3679例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.3679
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7545321399.993946000.006100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于变更部10130095.656346004.343700.0000
分募集资金投资项目的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：郭梦玥、蔡嘉怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022年1月12日