香雪制药:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300147证券简称:香雪制药公告编号:2022-003
广州市香雪制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间
现场会议召开日期和时间：2022年1月11日（星期二）上午10:00
网络投票日期和时间：2022年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月11日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表股份195639676股，占公司总股份的29.5814％。出席会议的股东（或代理人）均为2022年1月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
1司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份
195016183股，占公司总股份的29.4871％。通过现场投票的股东7人，代表
股份195016183股，占公司总股份的29.4871％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份623493股，占公司股份总数的0.0943％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共计14人，代表有表决权的股份数27455753股，占公司股份总数的
4.1514％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份26832260股，占公司
总股份的4.0571％；通过网络投票的股东13人，代表股份623493股，占公司总股份的0.0943％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事黄滨先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
总表决情况：同意195577476股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9682％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27393553股，占出席会议中小股东所持股份的99.7735％；反对62200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2265％；弃
2权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议案》
总表决情况：同意194862401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对59400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权717875股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3669％。
中小股东总表决情况：同意27394553股，占出席会议中小股东所持股份的99.7771％；反对59400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2163％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0066％。
3、审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意195578476股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9687％；反对59400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权
1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
中小股东总表决情况：同意27394553股，占出席会议中小股东所持股份的99.7771％；反对59400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2163％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0066％。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与修订相关具体事项的议案》
总表决情况：同意195580276股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9696％；反对59400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27396353股，占出席会议中小股东所持股份的99.7837％；反对59400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师到会见证本次股东大会并出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司2022
年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司2022年第一次临时股东大会
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。临时股东大会审议的四项议案已获得股东大会通过。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2022年1月11日
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