冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2022-003
新疆冠农果茸股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
一、具体投保方案
投保人：新疆冠农果茸股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币50000000元（含50000000元）；
每年保费限额：不超过人民币300000元；
每年保险期限：12个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
1二、独立董事意见
公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。
本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。独立董事同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年1月11日
*报备文件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第四十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；
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