云天化:云天化第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-008
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十二次（临时）会议通知于2022年1月5日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年1月10日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司转让闲置资产的议案》。
同意公司子公司云南天安化工有限公司通过分批在云南省产权
交易所公开挂牌，采用公开拍卖的方式，将黄磷装置部分闲置资产转让给湖北赛福机械有限公司、贵州鑫俊宏物资回收有限公司。挂牌底价为5304.09万元，经过公开拍卖，最终成交价为14504.08万元。
受让方湖北赛福机械有限公司，交易价格为13191.12万元，受让方贵州鑫俊宏物资回收有限公司，交易价格为1312.96万元。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-010号公告。
（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）向公司子公司云南云天化云峰化工有限公司提供1亿元的财务资助，期限为180天，资金来源于云天化集团申请发行的乡村振兴超短期融资券所筹资金，用于补充云南云天化云峰化工有限公司生产“镁立棚”新型复合肥料等营运资金，预计综合资金成本为每年5.2%（按照云天化集团实际发行超短期融资券综合资金成本确定），云天化集团不再另外收取任何费用。
关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-011号公告。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》。
同意公司为提高募集资金使用效率，结合原项目实际进展情况，将2020年度非公开发行股票募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更
为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”（以下简称“新项目”），实施主体由公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司变更为公司全
资子公司云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）。
公司拟将“6万吨/年聚甲醛项目”未使用募集资金105860.25万元通过借款的方式按照银行同期银行贷款利率提供给新项目实施
主体公司全资子公司天安化工使用，公司将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度一次或分期向天安化工提供借款，借款期限自股东大会通过本议案之日起至募投项目建设完成之日止。天安化工可根据其实际经营情况，在借款到期后将所借款项一次或分期偿还公司。变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，将存放于天安化工在中国银行云南省分行开设的募集资金专户，募集资金专户账号为：
135678679480。同时公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-012号公告。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。
同意公司根据2020年度非公开发行股票各募投项目实施的具体情况，将募投项目中的“云天化物流运营升级改造项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2021年12月延长至2022年12月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-012号公告。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022
年第二次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2022-013号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2022年1月11日