易联众:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300096证券简称：易联众公告编号：2022-001
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况2022年1月11日上午09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022年1月7日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。
二、会议表决情况经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》
《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先生回避表决。
三、备查文件
《第五届董事会第十二次会议决议》特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
2022年1月11日