ST升达:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2022-005
四川升达林业产业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月9日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选赵海程先生为公司董事会独立董事的议案》；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。
本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独立董事的议案》；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》；
鉴于独立董事鲁篱先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，董
1事会结合公司实际情况，对公司各专门委员会委员进行了调整，调整后的专门委
员会情况如下：
1、战略委员会：赖旭日、陆洲、何淑静，其中主任委员：赖旭日；
2、审计委员会：王迪迪、何淑静、赖旭日，其中主任委员：王迪迪；
3、提名委员会：何淑静、王迪迪、杜雪鹏，其中主任委员：何淑静；
4、薪酬与考核委员会：赵海程、王迪迪、贾秋栋，其中主任委员：赵海程。
上述人员任期至第六届董事会届满。赵海程先生、贾秋栋先生的任职须待股东大会选举其为公司第六届董事会董事后开始生效。
四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
本次聘任高级管理人员后，兼任公司高级管理人员以及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-004）。
五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年
度第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
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