威孚高科:第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2022-002
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加监事3人（马玉洲、陈染、刘松雪），参加监事3人。
4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，我们认为：本事项有利于推进公司转型升级和可持续发展，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，我们认为：本次拟投资事项符合公司发展战略，有利于推进公司转型升级和可持续发展。关联董事对该议案进行了回避表决，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二○二二年一月十一日