卧龙地产:卧龙地产第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600173证券简称：卧龙地产公告编号：临2022-002
卧龙地产集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年1月8日以电子邮件、电话、专人送
达等方式送达全体监事，会议于2022年1月11日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席杜秋龙先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）签署《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司之股权收购协议》，以人民币6800万元现金购买卧龙电驱持有的上海卧龙矿业有限公司100%股权。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权关联监事孙慧芳回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司监事会
2022年1月12日