山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第三十次会议(临时)决议公告

证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：临2022-001
山东高速股份有限公司
第六届董事会第三十次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（临时）于2022年1月11日（周二）上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2022年1月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于济南畅赢金程
股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案。
会议同意，济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）认缴出资4亿元与山东高速路桥集团股份有限公司下属公司济南山高日
昇投资有限公司（以下简称“日昇投资”）、中国山东高速金融集团有限公司下属
公司山高（深圳）投资有限公司（以下简称“山高深圳”）共同发起设立山高鲁
桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁桥金程合伙企业”）。
鲁桥金程合伙企业总体规模8.01亿元，其中畅赢金程认缴出资4亿元，担任有限合伙人；山高深圳认缴出资4亿元，担任有限合伙人；日昇投资认缴出资100万元，担任普通合伙人。
本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意
第1页共3页的独立意见。
会议决定，将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业暨关联交易公告》，公告编号：
临2022-002。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022
年第一次临时股东大会的议案。
会议同意，2022年1月28日（周五）在公司22楼会议室召开公司2022年
第一次临时股东大会，会议具体通知如下：
（一）会议时间：2022年1月28日（周五）上午11：00
（二）会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议审议事项：
1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企
业的议案
（六）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止2022年1月21日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-003。
第2页共3页特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2022年1月13日