云天化:云天化第八届监事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-009
云南云天化股份有限公司
第八届监事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十次（临时）会议通知于2022年1月5日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2022年1月10日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司转让闲置资产的议案》。
同意公司子公司云南天安化工有限公司通过分批在云南省产权交易
所公开挂牌，采用公开拍卖的方式，将黄磷装置部分闲置资产转让给湖北赛福机械有限公司、贵州鑫俊宏物资回收有限公司。挂牌底价为
5304.09万元，经过公开拍卖，最终成交价为14504.08万元。受让方湖
北赛福机械有限公司，交易价格为13191.12万元，受让方贵州鑫俊宏物资回收有限公司，交易价格为1312.96万元。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
同意公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）向公司子公司云南云天化云峰化工有限公司提供1亿元的财务资助，期限为180天，资金来源于云天化集团申请发行的乡村振兴超短期融资券所筹资金，用于补充云南云天化云峰化工有限公司生产“镁立棚”新型复合肥料等营运资金，预计综合资金成本为每年5.2%（按照云天化集团实际发行超短期融资券综合资金成本确定），云天化集团不再另外收取任何费用。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》。
监事会同意为提高募集资金使用效率，结合原募投项目实际进展情况，将2020年度非公开发行股票募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司变更为公司全资子公司云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）。
监事会认为：本次对募投项目的变更是公司基于市场环境、长远发
展规划而作出的必要决定，符合相关法律、法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，公司募集资金通过借款的方式按照银行同期银行贷款利率提供给全资子公司天安化工用于其投资实施变更后的募投项目，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司对募投项目的变更，以及通过向全资子公司借款方式投资实施变更后募投项目，符合公司战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。
监事会同意公司根据2020年度非公开发行股票各募投项目实施的
具体情况，将募投项目中的“云天化物流运营升级改造项目”和“氟资源综合利用技术改造项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2021年12月延长至2022年12月。
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和实施主体，不存在损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
2022年1月11日