思瑞浦:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688536证券简称：思瑞浦公告编号：2022-001
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月12日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼
1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
普通股股东人数28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量54757663
普通股股东所持有表决权数量54757663
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2458例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.2458
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持；3、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；其他高级管理人员、第三届董事会
董事候选人及第三届监事会非职工代表监事候选人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股54757663100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）
关于选举 ZHIXU ZHOU 先生为公
2.015144096393.9429是
司第三届董事会非独立董事的议案
关于选举 FENG YING 先生为公司
2.025144096393.9429是
第三届董事会非独立董事的议案
关于选举 HING WONG 先生为公
2.035144096393.9429是
司第三届董事会非独立董事的议案关于选举王林先生为公司第三届董
2.045144096393.9429是
事会非独立董事的议案
2.05关于选举章晓军先生为公司第三届5144096393.9429是董事会非独立董事的议案
关于选举吴建刚先生为公司第三届
2.065144096393.9429是
董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）关于选举洪志良先生为公司第三届
3.015144096393.9429是
董事会独立董事的议案关于选举罗妍女士为公司第三届董
3.025144096393.9429是
事会独立董事的议案关于选举朱光伟先生为公司第三届
3.035144096393.9429是
董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）关于选举李亚军先生为第三届监事
4.015141526793.8960是
会非职工代表监事的议案关于选举胡颖平先生为第三届监事
4.025144096393.9429是
会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号
关 于 选 举 ZHIXU
ZHOU 先生为公司第
2.011691499383.6064
三届董事会非独立董事的议案
关 于 选 举 FENG
2.02 YING 先生为公司第 16914993 83.6064
三届董事会非独立董事的议案
关 于 选 举 HING
WONG 先生为公司
2.031691499383.6064
第三届董事会非独立董事的议案关于选举王林先生为
2.04公司第三届董事会非1691499383.6064
独立董事的议案关于选举章晓军先生
2.05为公司第三届董事会1691499383.6064
非独立董事的议案关于选举吴建刚先生
2.06为公司第三届董事会1691499383.6064
非独立董事的议案关于选举洪志良先生
3.01为公司第三届董事会1691499383.6064
独立董事的议案关于选举罗妍女士为
3.02公司第三届董事会独1691499383.6064
立董事的议案关于选举朱光伟先生
3.03为公司第三届董事会1691499383.6064
独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、孟营营
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2022年1月13日