合康新能:第五届监事会第十七次会议决议公告

第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2022－007
北京合康新能科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于2022年1月11日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，会议通知于2022年1月7日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度审计机构的议案》
综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据
2021年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》第五届监事会第十七次会议决议公告公司2021年度与美的集团及其子公司日常关联交易实际发生情况与预计
存在一定差异，符合公司实际情况。公司在进行年度日常关联交易预计时，一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，而与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，会与预计情况存在一定的差异。
为满足2022年公司正常生产经营的需要，公司需向关联法人美的集团及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过25000万元。
具体内容详见公司于同日披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。
关联监事邢晓东先生、林婕萍女士回避本次表决。本议案直接提交2022年
第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
根据公司财务部门预测2022年度，公司对下属子公司拟发生不超过人民币
1亿元（含等值外币，下同）的担保额度，公司2021年度担保项下仍处于担保
期间的担保事项及相关金额不计入前述2022年度担保预计额度范围内。前述额度范围内的担保情形可以包括：公司为公司所属各子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体内容详见公司于同日披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。第五届监事会第十七次会议决议公告三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司监事会
2022年1月11日