达意隆:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002209证券简称：达意隆公告编号：2022-001
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于2022年1月6日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十三次会议。会议于2022年1月11日以通讯表决的方式召开，公司董事共7人，参加本次会议的董事7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。
董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行申请敞口授
信额度不超过人民币6000万元，期限一年；在授信期限内，授信额度可循环使用；同意授权张颂明先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本次授信由公司实际控制人、控股股东张颂明先生提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。公司无需就本次关联担保向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
具体内容详见公司于2022年1月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2022年1月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第七届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
2022年1月12日