杰瑞股份:关于2022年度预计日常关联交易额度的公告

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2022-004
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于2022年度预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022年度预计日常关联交易额度
（一）关联交易概述
1、概述
根据日常生产经营的需要，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下统称“公司”或“杰瑞股份”）2022年度预计与关联方发生日常关联交易额度为
8000万元，其中：
（1）与公司实际控制人控制的企业（以下统称“实控人关联公司”）发生日常关联交
易总额度不超过6000万元，其中从实控人关联公司采购商品及接受劳务等不超过5000万元，向实控人关联公司出售商品及提供劳务等不超过1000万元。
（2）与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易总额
度不超过2000万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务等不超过1500万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务等不超过500万元。
2、关联交易审议情况
本事项已于2022年1月11日经公司第五届董事会第十八次会议以5票同意，0票反对，
0票弃权表决通过，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决，独立董事事前认
可本事项并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2022年度截至披露
关联交易定价原上年发生关联交易类别关联人关联交易内容合同签订金额日已发生则金额或预计金额金额
实控人关网站建设及维护、设备采购、物
市场公允价格50000481.34
向关联方采购商品联公司业管理、代建服务等
/接受劳务烟台德美采购发动机、配件等及接受劳务按照成本加成法
15000897.85
动力等作为定价依据实控人关房屋租赁、贸易配件及维修服务、
市场公允价格10000150.99向关联方出售商品联公司日常运营管理等
/提供劳务烟台德美销售发动机、配件等及提供劳务按照成本加成法
5000277.41
动力等作为定价依据
合计800001807.59
注1：由于涉及实控人关联公司数量较多，且均属于公司实际控制人控制的企业，其中不存在预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产
0.5%的情况，因此进行合并列示，下同。
注2：以上数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司2021年度报告为准，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生额实际发生额关联交易类实际发预计金关联人关联交易内容占同类业务与预计金额披露日期及索引别生金额额比例（%）差异（%）
网站建设及维护、实控人关
设备采购、物业管481.34不适用-不适用不适用向关联方采联公司
理、代建服务等
购商品/接
2021年4月8日披
受劳务烟台德美采购发动机、配件
897.8515001.01%-40.14%露于巨潮资讯网的
动力等及接受劳务等
2021-010号公告
房屋租赁、贸易配实控人关
件及维修服务、日150.99不适用-不适用不适用向关联方出联公司常运营管理等
售商品/提
2021年4月8日披
供劳务烟台德美销售发动机、配件
277.415000.13%-44.52%露于巨潮资讯网的
动力等及提供劳务等
2021-010号公告
公司在计划年度关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计公司董事会对日常关联交易实际发生情况与划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等预计存在较大差异的说明影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
公司在计划年度关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计公司独立董事对日常关联交易实际发生情况划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等与预计存在较大差异的说明影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
二、重要关联公司介绍和关联关系
1、实控人关联公司
（1）实控人关联公司基本情况法定代截至2021年11月30日公司名称注册地址注册资本经营范围
表人财务数据（万元）第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机及软硬件
技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
计算机信息系统集成服务；网页及多媒体设计服务；网
站开发；互联网技术开发及应用；动画设计制作、手机游戏设计及运营；展览展示工程设计与施工；摄影摄像服务；建筑智能化建设工程设计、施工；室内外装饰装
修工程设计、施工；灯光音响设备设计与安装；会议系总资产：22314.53
山东捷瑞数字科技股统开发及安装；建筑模型、机械模型、工业模型、医疗净资产：9606.01烟台市4680万孙伟杰
份有限公司器械模型、教学模型、汽车模型的设计、制作、销售及营业收入：12555.50
安装服务；安全技术防范集成、电子工程、机电工程施净利润：2489.18工；设计、制作、发布国内广告；会议及展览服务、企
业形象策划、市场营销策划；教学专用仪器开发、设计
及销售；工艺制品（象牙及其制品除外）设计及销售；
电子产品、通信设备的销售；销售办公家具、控制台；
货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
工业产品研发设计、生产、销售，农业机械研发、生产、销售，工业自动化设备研发、制造、销售及工程安装服务，平面设计与制作、多媒体设计与制作，从事文化创意、工业设计领域的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让，企业管理咨询、以自有资金向制造业、商务总资产：8552.51服务业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存橙色云互联网设计有净资产：4965.47烟台市13100万款、融资担保、代客理财等金融业务），文化艺术交流赵迎芳限公司营业收入：589.25策划，会务服务，展示展览服务，房地产开发与经营，净利润：-1954.18
物业管理，设备、自有房屋租赁服务，企业登记代理，计算机系统集成，计算机软件技术开发、销售，货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以自有资产投资及咨询服务；酒店管理，房地产信息咨询，文化艺术交流、策划、营销、推广，文化艺术品销总资产：19657.52烟台杰瑞投资有限责售，舞台艺术策划、展览展示服务、会务服务，设计、净资产：19812.20烟台市20000万刘贞峰
任公司制作、代理、发布国内广告业务，婚庆、礼仪、摄影服营业收入：67.30务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开净利润：630.08展经营活动）
一般项目：物业管理；住房租赁；专业保洁、清洗、消总资产：19.43
烟台橙杰物业管理有毒服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；停车场净资产：-80.25烟台市50万王志武
限公司服务；餐饮管理；电气设备修理；通用设备修理；住宅营业收入：123.09
水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营净利润：-41.20业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；餐饮服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：软件开发；计算机系统服务；广告制作；平面设计；软件销售；工程管理服务；工业设计服务；知
识产权服务（专利代理服务除外）；房地产咨询；酒店管理；物业管理；家政服务；婚庆礼仪服务；摄影扩印总资产：17933.71
烟台橙色云智能科技服务；商务秘书服务；货物进出口；技术进出口；企业净资产：4466.02烟台市5000万吕春军
有限公司管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务。营业收入：0（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展净利润：-200.76经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注：以上数据为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，下同。
（2）上述关联公司属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联公司属于公司关联法人。公司董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰需回避表决。
（3）公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司、其他同类型公司及
后续新设立公司（如有），以上实控人关联公司共享本次关联交易额度。
（4）目前各实控人关联公司均依法存续且生产经营正常，且根据国家企业信用信息公
示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，上述关联公司均不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
2、烟台德美动力
（1）烟台德美动力基本情况法定代截至2021年11月30日公司名称注册地址注册资本经营范围
表人财务数据（万元）
开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电
机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动总资产：4877.72机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金净资产：3826.94烟台德美动力有限公司烟台市1000万李舜南代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商营业收入：4302.99品按照国家有关规定办理；依法须经批准的项目，经相净利润：730.90关部门批准后方可开展经营活动）
（2）烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司（香港注册）共同出资设立，各持股50%；公司副董事长王继丽女士任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，烟台德美动力属于公司关联法人。公司副董事长王继丽需回避表决。
（3）烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公
司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，烟台德美动力不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司按照公平、公开、公允的原则，与实控人关联公司发生的关联交易参考市场公允价格作为定价依据，与烟台德美动力发生的关联交易按照成本加成法作为定价依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据业务需要与上述关联公司签署合同或协议等。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
以上关联交易均属于日常业务经营范围，公司与关联方交易依据市场价格或成本加成法定价、交易，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的行为；本次预计关联交易总额占公司上一年度经审计净资产比例为0.72%，占比较小；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司2022年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意《关于2022年度预计日常关联交易额度的议案》。
六、监事会意见
监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
特此公告。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022年1月11日