创世纪:独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，我们作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第二十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的独立意见经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，以及公司2020
年第八次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件已经成就。本次归属符合《激励计划》的有关规定，获授限制性股票的120名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。
（以下无正文）
独立董事：潘秀玲、王成义、邱正威
二〇二二年一月十一日