天宜上佳:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2022-010
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年1月27日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年1月27日14点30分
召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月27日至2022年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建
1√
设新项目的议案
2 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
3.00√
案
3.01发行股票的种类和面值√
3.02发行方式和发行时间√
3.03发行对象及认购方式√
3.04定价基准日、发行价格及定价原则√
3.05发行数量√
3.06限售期√
3.07本次发行前公司滚存利润分配安排√
3.08上市地点√
3.09募集资金金额及用途√
3.10本次发行决议的有效期√
4 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度 √向特定对象发行 A 股股票预案》的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度
5√向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度
6 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析 √报告》的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募
7√集资金使用情况的报告》的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采
8√
取填补措施及相关主体承诺的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司未来三年
9√
（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于本次募
10√集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
11√
公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司于2022年1月7日召开的第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第二十三次会议审议通过；议案2至议案11已经公司于
2022年1月11日召开的第二届董事会第三十八次会议以及第二届监事会第二十
四次会议审议通过；具体内容详见公司于2022年1月8日以及2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688033 天宜上佳 2022/1/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委
托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，请于2022年1月25日10:00-17:00到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2022年1月25日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会办公室（北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院）。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院
邮政编码：102433
联系电话：010-69393926
传真：010-82493047
联系人：杨铠璘、王烨特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2022年1月12日附件1：授权委托书
授权委托书
北京天宜上佳高新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召
开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案
2 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
3.00
议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行对象及认购方式
3.04定价基准日、发行价格及定价原则
3.05发行数量
3.06限售期
3.07本次发行前公司滚存利润分配安排
3.08上市地点
3.09募集资金金额及用途
3.10本次发行决议的有效期关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年
4度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年
5 度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》
的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年
6 度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次
7募集资金使用情况的报告》的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
8
采取填补措施及相关主体承诺的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司未来三年
9
（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于本次
10募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
11
公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。