金运激光:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2022-002
武汉金运激光股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、本次股东大会无否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年1月12日下午3:00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年1月12日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6
楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表共7人，代表股份54499970股，占公司有表决权股份总数的36.0450%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表公司股份54447270股，占公司有表决权股份总数的比例为36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计5人，代表公司股份52700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0349%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师以视频方式对本次股东大会的召开予以见证。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
同意54453370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145%；
反对46600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为52700股，表决情况为：同意6100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
11.5750%；反对46600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的88.4250%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司
2022年1月12日