捷成股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300182证券简称：捷成股份公告编号：2022-002
北京捷成世纪科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2021年12月29日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年1月13日下午14:00在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计35名，所持股份605556633股，占公司总股本的23.5171%，其中中小投资者及其代理人31名，
所持股份97140833股，占公司总股本的3.7725%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人7人，代表股份586444810股，占公司总股本的22.7749%；参加网络投票的股东及其代理人28人，代表股份
19111823股，占公司总股本的0.7422％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：605261533股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9513%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；295100股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0487%。
其中，中小投资者投票表决结果：96845733股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6962%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；295100股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3038%。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01选举张明先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。604445034股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
99.8164%。
其中，中小投资者投票表决结果：96029234股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8557%。
2.02选举李丽女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：通过。603970734股赞成，占出席会议有表决权股份总数的
99.7381%。
其中，中小投资者投票表决结果：95554934股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3674%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.北京捷成世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○二二年一月十三日