ST网力:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300367 证券简称：ST 网力 公告编号：2022-006
东方网力科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会中议案6《关于续聘北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》，本次股东大会经审议通过，公司2021年度审计机构将由北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2022年1月13日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年1月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年1月13日上午9：
15至下午15:00。
（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：肖长青。
（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
11人，代表有表决权的股份数额245909793股，占公司总股份数20.5649%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计1人，代表有表决权的股份数额245205096股，占公司总股份数20.5060%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计10人，代表有表决权的股份数额704697股，占公司总股份数的0.0589%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计10人，代表有表决权的股份数额704697股，占公司总股份数的0.0589%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东10人，代表股份704697股，占上市公司总股份的
0.0589%。
（五）本次会议由董事长肖长青主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京东卫（成都）律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、关于变更公司2021年度审计机构的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%表决汇总2459097931000000
其中：中小股东7046971000000
表决结果：该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：北京东卫（成都）律师事务所（2）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序等符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京东卫（成都）律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2022年1月13日