杰瑞股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2022-001
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月11日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十
八次会议在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年
1月7日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到
董事9人，其中董事刘东先生以通讯表决方式出席，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于2022年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。
公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决。公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022年1月11日