高盟新材:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2022-001
北京高盟新材料股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月5日以电子邮件形式发出。
本次会议于2022年1月13日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长王子平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。董事王子平、张洋作为关联董事对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计
划第三个解除限售期公司业绩考核指标为“以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150%”，经过计算、核实，公司2020年实际归属于上市公司股东的净利润（剔除股权激励计划股份支付费用影响）为23503.65万元，较
2017年净利润4332.35万元，增长率为442.51%，满足解除限售条件。公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期待解除限售的70名激励对象的考核结
果如下：
（1）68名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，满足解除限售条件，第三
个解除限售期额度全部解除限售；（2）1名激励对象个人绩效考核结果为不合格，不满足解除限售条件，公司将按调整后的回购价格适时回购注销其第三个解除限售期相应股份9600股；
（3）1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，公司将按调整后的回购价格适时回购注销其相应的股份24000股。
综上所述，经过认真核查，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已成就，将为符合解除限售条件的68名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为2348160股。
（注：公司于2020年7月15日实施完毕2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本由266393171股变更为426229073股，本次2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的未解除限售股数由转增前的1488600股
增加至2381760股，其中本次解除限售股份数量由转增前的1467600股增加至2348160股。）《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2022年1月13日