协鑫能科:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002015证券简称：协鑫能科公告编号：2022-001
协鑫能源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年1月13日（周四）14:00起
（2）网络投票时间：2022年1月13日；
其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；*通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日9:15至2022年1月13日
15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份956251263股，占上市公司总股份的70.7045％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份869665342股，占上市公司总股份的64.3024％。
通过网络投票的股东14人，代表股份86585921股，占上市公司总股份的
6.4021％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份30519103股，占上市公司总股份的2.2566％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份47900股，占上市公司总股份的0.0035％。
通过网络投票的股东13人，代表股份30471203股，占上市公司总股份的
2.2530％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
本议案涉及关联交易事项，关联股东上海其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
总表决情况：
同意30505503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意30505503股，占出席会议中小股东所持股份的99.9554％；反对6000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0249％。
本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的1/2以上，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》。
总表决情况：
同意956139463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对107800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意30407303股，占出席会议中小股东所持股份的99.6337％；反对107800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3532％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0131％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所王明曦律师、吴坪穆律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大
会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件1、公司2022年第一次临时股东大会决议；2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2022年1月14日