美年健康:第七届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2022-006
美年大健康产业控股股份有限公司
第七届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次（临时）会议经全体监事同意，会议于2022年1月13日上午10时整以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币4.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
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三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇二二年一月十三日