汉得信息:第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2022-004
上海汉得信息技术股份有限公司
第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月14日以通讯方式举行。
公司第四届监事会第三十次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年1月7日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2022年1月14日下午16:00，共有3位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议经认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，监事会认为：公司本次调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年第二期激励计划》”）
的相关规定，且本次调整事项在公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对2021年
第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。
（二）审议通过了《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权经审核，监事会认为：
1、公司《2021年第二期激励计划》中有2名激励对象自愿放弃参与本次股
票期权激励计划，除前述激励对象外，本次被授予股票期权的激励对象与公司
2021年第四次临时股东大会批准的《2021年第二期激励计划》中规定的激励对象相符。
2、本次激励计划授予股票期权的激励对象，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《2021年第二期激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2022年1月14日为授予日，向符合条件的153名激励对象授予股票期权共计4937.00万份。
三、报备文件
1、第四届监事会第三十次（临时）会议决议特此公告。上海汉得信息技术股份有限公司监事会
二〇二二年一月十四日