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华数传媒:2022年第一次临时股东大会决议公告

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华数传媒:2022年第一次临时股东大会决议公告

猫吃桃 发表于 2022-1-15 00:00:00 浏览:  526 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000156证券简称:华数传媒公告编号:2022-002
华数传媒控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
(1)现场会议召开时间:2022年1月14日(星期五)15:00。
网络投票时间:2022年1月14日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月14日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月14日9:15~
15:00。
(2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产
业园 A 座 210。
(3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。
(5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。
(6)本次股东大会会议股权登记日:2022年1月7日(星期五)。
1(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份1006959676股,占上市公司总股份的54.3441%。
其中,通过现场投票的股东2人,代表股份678377841股,占上市公司总股份的36.6110%;通过网络投票的股东7人,代表股份328581835股,占上市公司总股份的17.7331%。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
表决结果:同意1006864476股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;
反对95200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意47642727股,占出席会议中小股东所持股份的99.8006%;反对95200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1994%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
(二)审议通过了《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》。
表决结果:同意1006864476股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;
反对95200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意47642727股,占出席会议中小股东所持股份的99.8006%;反对95200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1994%;弃权0股(其中,因未投
2票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
2、律师姓名:张声、傅肖宁;
3、结论性意见:
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议;
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2022年1月14日
3
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