诺德股份:诺德投资股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2022-008
诺德投资股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会
第四十八次会议，于2022年1月16日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议案》详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于投资建设10万吨铜箔材料新生产基地项目的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2022年1月17日