美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600337证券简称：美克家居公告编号：临2022-008
美克国际家居用品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月17日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）745201083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）49.81
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 7人，因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委
托董事赵晶出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 745034483 99.9776 166500 0.0223 100 0.0001(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于选举公司董事的议案16825955999.90101665000.09881000.0002
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2022年1月18日