华锦股份:第七届第八次董事会决议公告

股票代码：000059股票简称：华锦股份公告编号：2022-005
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会于2022年1月7日以通讯
方式发出通知，2022年1月17日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《新增2021年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增2021年日常关联交易的公告》（2022-006）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月17日