华峰化学:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2022-002
华峰化学股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况华峰化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会由公司第八届董事会召
集并于2021年12月28日发出通知，现场会议于2022年1月17日15：30在浙江省瑞安市经济开发区，开发区大道1788号，行政楼二楼会议室召开。网络投票时间：
2022年1月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日9:15—9:25、9:30—11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2022年1月17日9:15—15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份345638822股，占上市公司总股份的7.4595％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份37514741股，占上市公司总股份的0.8096％。通过网络投票的股东73人，代表股份308124081股，占上市公司总股份的6.6499％。
1中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东86人，代表股份331576422股，占上市公司总股份的7.1560％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份23452341股，占上市公司总股份的0.5061％。通过网络投票的股东73人，代表股份308124081股，占上市公司总股份的6.6499％。
二、提案审议情况1．审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》；
总表决情况：
同意345432022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对206800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意331369622股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对206800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所陈继峰、冯金伟律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2022年1月17日
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