中科云网:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2022-009
中科云网科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1．会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股
东大会于2022年1月17日14:00在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国
际中心 C 座 1006 室公司会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于2022年1月1日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
2．现场会议时间：2022年1月17日14:00
3．会议地点：北京市丰台区四合庄路 2号院 2号楼东旭国际中心 C 座 1006
室公司会议室
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．召集人：公司第五届董事会
6．主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
7．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1/31．现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人（以下简称“股东”），代
表股份数为196840100股，占公司有表决权股份总数的23.4333%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东
共11人，代表股份数为6166518股，占公司有表决权股份总数的0.7341%。
3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计15人，拥有及代
表股份数为203006618股，占公司有表决权股份总数的24.1675%。
4.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份5404100股，占上市公司总股份的0.6433％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4847000股，占上市公司总股份的0.5770％。通过网络投票的股东9人，代表股份557100股，占上市公司总股份的0.0663％。
5．公司全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请
的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1.00《关于拟聘任会计师事务所的公告》
总表决情况：
同意票202834218股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9151%；
反对票172400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0849%；
弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票5231700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的96.8098%；
反对票172400股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的3.1902%；
弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
2/3权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《2022年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2022年1月18日