碧水源:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2022-003
北京碧水源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况2021年12月31日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月17日9：
15至2022年1月17日15：00的任意时间。现场会议于2022年1月17日上午9：30在
北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共33人，代表公司有表决权的股份
1722868811股，占公司有表决权股份总数的47.54%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表5人，所持有表决权股份1569897221股，占公司有表决权股份总数的43.32%；参加网络投票的股东28人，所持有表决权股份152971590股，占公司有表决权股份总数的4.22%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2021年11月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1713385459股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票9483352股，占出席会议有表决权股份总数0.55%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票144350938股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的93.84%；反对票9483352股；
弃权票0股。
2.审议通过《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2021年11月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1719951211股，占出席会议有表决权股份总数的
99.83%；反对票2917600股，占出席会议有表决权股份总数0.17%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票150916690股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.10%；反对票2917600股；
弃权票0股。
3.审议通过《关于提前终止为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2021年11月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1719961211股，占出席会议有表决权股份总数的
99.83%；反对票2907600股，占出席会议有表决权股份总数0.17%；弃权票0股。该议案获得通过。
2其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票150926690股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.11%；反对票2907600股；
弃权票0股。
4.审议通过《关于提前终止为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2021年11月23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1719961211股，占出席会议有表决权股份总数的
99.83%；反对票2907600股，占出席会议有表决权股份总数0.17%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票150926690股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.11%；反对票2907600股；
弃权票0股。
5.审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》；
本议案内容详见公司于2021年12月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1719899961股，占出席会议有表决权股份总数的
99.83%；反对票2954050股，占出席会议有表决权股份总数0.17%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票150865440股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.07%；反对票2954050股；
弃权票0股。
6.审议通过《关于修订公司的议案》；
本议案内容详见公司于2021年12月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1688500329股，占出席会议有表决权股份总数的
98.01%；反对票34353682股，占出席会议有表决权股份总数1.99%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票119465808股，占出席会议
3持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的77.66%；反对票34353682股；弃权票0股。
7.审议通过《关于修订公司》的议案》；
本议案内容详见公司于2021年12月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1688527329股，占出席会议有表决权股份总数的
98.01%；反对票34326682股，占出席会议有表决权股份总数1.99%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票119492808股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的77.68%；反对票34326682股；弃权票0股。
8.审议通过《关于修订公司的议案》；
本议案内容详见公司于2021年12月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1688527329股，占出席会议有表决权股份总数的
98.01%；反对票34326682股，占出席会议有表决权股份总数1.99%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票119492808股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的77.68%；反对票34326682股；弃权票0股。
9.审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（一）》；
本议案内容详见公司于2021年12月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1719961211股，占出席会议有表决权股份总数的
99.83%；反对票2907600股，占出席会议有表决权股份总数0.17%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票150926690股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.11%；反对票2907600股；
4弃权票0股。
10.审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（二）》。
本议案内容详见公司于2021年12月31日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1719961211股，占出席会议有表决权股份总数的
99.83%；反对票2907600股，占出席会议有表决权股份总数0.17%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票150926690股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.11%；反对票2907600股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1.北京碧水源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
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