云南锗业:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2022-001
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年1月10日以通讯方式发出并于2022年1月14日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司及全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）分别向中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部（下称“农业银行临沧分行”）、中国农业银行股份有限公司滇中新区支行（下称“农业银行滇中新区支行”）申请6500万元、2000万元流动资金贷款，合计8500万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为公司及子公司昆明云锗向农业银行申请的6500万元、2000万元流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗
（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002008111120001525）及位于临沧市临翔区的4处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198号、云【2020】临翔区不动产权第0004200号、云【2020】临翔区不动产权第0002426号）抵押给农业银行临沧分行，为上述公司向农业银行临沧分行申请的6500万元流动资金贷款提供担保；同意公司为子公司昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任担保；同时同意昆明云锗将其位于昆明新城高新技术产业开发区
1马金铺魁星街666号的4幢、6幢工业用房，公司持股5%以上股东东兴集团将其
位于昆明市人民中路都市名园 A 座的非住宅房产、位于昆明市人民中路都市名
园 A 座的其他商服用地使用权抵押给农业银行滇中新区支行，为昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2000万元流动资金贷款提供担保。上述担保期限均为一年。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于继续为子公司提供担保的议案》。
同意公司下属子公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请共计
2000万元综合授信额度，其中全资子公司昆明云锗、控股子公司云南中科鑫圆
晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）、云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）分别申请500万元、500万元、1000万元综合授信额度，期限为1年。
并同意公司继续分别为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述500万元、500万元、
1000万元综合授信额度提供全额连带责任保证担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于继续为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2022年1月18日
2