迪威尔:迪威尔2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688377证券简称：迪威尔公告编号：2022-002
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月18日
（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量122367551
普通股股东所持有表决权数量122367551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.43
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.43
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
1会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；
4、因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4361455199.993130000.006900.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4361455199.993130000.006900.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4361455199.993130000.006900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大907005199.966930000.033100.0000会授权董事会办理
3公司2021年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；
3、议案1、2、3为特别决议议案；
4、与激励对象存在关联关系的股东，对议案1、2、3回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：戴文东律师、郑华菊律师
2、律师见证结论意见：
3本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2022年1月19日
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