贵州百灵:第五届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2022-003
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于2022年1月5日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年1月17日上午10:00在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》；
因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任袁远镇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。袁远镇先生的简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任常务副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案二、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》；
公司董事宋凯先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名周义峰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周义峰先生的简历见附件。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案三、审议通过《关于修订的议案》；
公司经营范围拟增加：中草药、农作物种子种苗培育及销售。
原公司章程修改后公司章程
第十条公司经营范围：片剂、胶囊剂、第十条公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散
剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、
原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫中药提取）；生产销售预包装食品；卫
生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；
保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖果）；中药材种植（国家有专项规定的果）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；设计、制作、除外）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告（国家规定发布、代理国内外各类广告（国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动）；市场推广宣传；市场调事经营活动）；市场推广宣传；市场调
查与研究；文化学术交流、营销管理；查与研究；文化学术交流、营销管理；
化妆品销售（国家有专项规定的除外）；化妆品销售（国家有专项规定的除外）；
自有仓库及配套设备出租；消毒剂（75%自有仓库及配套设备出租；消毒剂（75%酒精）生产及销售（不得从事危险化学酒精）生产及销售（不得从事危险化学品储存）；卫生用品（湿巾）生产及销品储存）；卫生用品（湿巾）生产及销售。售；中草药、农作物种子种苗培育及销售。
《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币22040万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案五、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币20000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案六、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币40000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案七、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币10000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案八、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币19750万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案九、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向兴业银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币3000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案十、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向招商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币3000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案十一、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向中国邮政储蓄银行股份有限公司安顺市分行贷款不超过人民币20000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案十二、审议通过《关于公司将于2022年6月30日前向中国农业发展银行安顺市分行贷款不超过人民币26000万元的议案》；
公司拟向银中国农业发展银行安顺市分行贷款不超过人民币
26000万元用于“前提取三车间及配套工程项目”后续的投资建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
议案十三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
以上议案二、议案三需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。关于《2022年第一次临时股东大会通知的公告》详见2022年1月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2022年1月17日附件：董事及高管简历
袁远镇先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于1968年，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。
1990年西安交通大学流体机械专业毕业，取得学士学位；2001年取得四川大学工程硕士学位；2012年南洋理工大学毕业，取得管理经济学硕士学位。1990年8月-2005年1月先后在贵州赤天化集团担任工程师、机修分厂副厂长。2005年1月-2006年1月在贵州赤天化股份有限公司担任机动处处长；2006年1月-2008年4月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2008年4月至2013年12月任贵州赤天化股份有限公司总经理；2013年12月至2014年12月任贵州赤
天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015年1月-2015年11月在贵州赤天化股份有限公司任副总经理；2015年11月-2018年6月在贵州赤天化集团任副总经理；2018年6月至2109年4月在贵州圣济堂医药产业股份有限公司任副总经理；2019年4月至2021年12月任兴贵投资有限公司副总经理，其中2020年12月至2022年1月任贵州汉方药业董事。
截止目前，袁远镇先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁远镇先生不属于“失信被执行人”。
周义峰先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于1974年，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位；高级经济师，注册咨询工程师。
1992.9-1996.7贵州师范大学汉语言文学专业学习；
1996.8-2008.4贵州宏福实业开发有限总公司团委副书记、办公室
秘书科长、办公室副主任；2008.4-2013.12瓮福（集团）有限责任
公司总经理办公室副主任、贵州省国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）副主任（挂职）；2014.1-2019.7历任黑龙江瓮福
金泰农业发展有限公司董事、副总经理；黑龙江瓮福生态农业发展有
限公司董事、总经理，兼任黑龙江迎春粮油有限公司董事长，双城市瓮福昆丰农业发展有限公司执行董事；2019.8-2022.1河北宝硕建材有限公司总经理。
截止目前，周义峰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周义峰先生不属于“失信被执行人”。