开创国际:开创国际2022年第一次临时股东大会资料

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年1月26日目录
会议议程..................................................2
议案一：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案..........4
议案二：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案......5
议案三：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案..........6
1会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月26日下午1:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼412会议室
四、现场会议议程
(一)参会人员签到
(二)主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
(三)审议以下议案
1、关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
2、关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
3、关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
(四)针对大会审议的议案，对股东提问进行回答
(五)推选计票人、监票人
(六)投票表决
2(七)休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
(八)宣布会议表决结果
(九)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十)会议结束
3议案一：
上海开创国际海洋资源股份有限公司关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名委员会审核，现提名许幸民先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。董事候选人许幸民先生简历如下：
许幸民，男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。
曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理。
现提请各位股东审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年1月26日
4议案二：
上海开创国际海洋资源股份有限公司关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名委员会审核，现提名温晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。独立董事候选人温晓东先生简历如下：
温晓东，男，1980年10月出生，中共党员，博士，曾任美国康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员。
现提请各位股东审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年1月26日
5议案三：
上海开创国际海洋资源股份有限公司关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。监事候选人陈华丽女士简历如下：
陈华丽，女，1978年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁。
现提请各位股东审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022年1月26日
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