东睦股份:东睦股份独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，我们审阅了公司第七届董事会第二十次会议提交的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》等两项议案，基于独立董事自身独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见作为公司的独立董事，我们严格审查《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》及相关资料，并对该等关联交易事项出具了事前认可的书面文件，现就该等关联交易事项发表独立意见如下：
（一）本次收购浙江东睦科达磁电有限公司少数股东股权，有利
于进一步提升浙江东睦科达磁电有限公司的决策效率及运营效率，有利于公司资源整合，提升公司的盈利能力，符合公司整体长远发展战略规划。
（二）该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定；审议该等关联交易事
项的相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事在对该项议案表决时予以了回避。
（三）本次交易过程中遵循公平、公开、公正的原则，交易价格
1以具有执业证券、期货相关从业资格的中介机构出具的审计报告、资
产评估结果为基础，交易各方本着平等互利的原则，根据浙江东睦科达磁电有限公司股东不同情况，经友好协商后分别给予交易各方差异化定价，标的资产的定价原则具有公允性、合理性，该关联交易不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（四）公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相
关工作的专业资质，该评估机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，无其他的关联关系，评估机构具备独立性。
因此，我们同意本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的独立意见作为公司的独立董事，我们严格审查《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》及相关资料，并对该等关联交易事项出具了事前认可的书面文件，现就该等关联交易事项发表独立意见如下：
（一）本次收购德清鑫晨新材料有限公司股权，有利于稳固公司
软磁复合材料产业链上游布局，有利于优化公司整体的资源配置，推动公司在软磁复合材料领域的长期战略布局，同时将减少公司与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易，符合公司整体长远发展战略规划。
（二）该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华
2人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定；审议该等关联交易事
项的相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事在对该项议案表决时予以了回避。
（三）本次交易过程中遵循公平、公开、公正的原则，交易价格
以具有执业证券、期货相关从业资格的中介机构出具的审计报告、资
产评估结果为基础，交易各方本着平等互利的原则，经友好协商确定交易价格，标的资产的定价原则具有公允性、合理性，该关联交易不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（四）公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相
关工作的专业资质，该评估机构及其经办评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，无其他的关联关系，评估机构具备独立性。
因此，我们同意收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
3东睦新材料集圃股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. LTD
(此页无正文为东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第二十次会议相关事项的独立意见签署页)
东睦新材料集团股份有限公司独立董事:
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