云南锗业:独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
公司股东云南东兴实业集团有限公司（下称“东兴集团”）、实际控制人包
文东、吴开惠夫妇为公司及子公司向银行申请流动资金贷款提供担保暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2022年1月14日，公司第七届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行了审议。
我们认为：公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
基于以上判断，我们同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为公司及全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）向中国农业银行股
份有限公司临沧分行营业部（下称“农业银行临沧分行”）、中国农业银行股份
有限公司滇中新区支行（下称“农业银行滇中新区支行”）申请的6500万元、
2000万元流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司将云南临沧鑫圆锗业股份
有限公司中寨锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002008111120001525）及位于临沧市临翔区的4处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198号、云【2020】临翔区不动产权第0004200号、云【2020】临翔区不动产权第0002426号）抵押给农业银
行临沧分行，为上述公司向农业银行临沧分行申请的6500万元流动资金贷款提供担保；同意公司为子公司昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任担保；同时同意昆明云锗将其位于昆明新城高新技术
产业开发区马金铺魁星街666号的4幢、6幢工业用房，公司持股5%以上股东东兴集团将其位于昆明市人民中路都市名园 A 座的非住宅房产、位于昆明市人民中
路都市名园 A座的其他商服用地使用权抵押给农业银行滇中新区支行，为昆明云锗向农业银行滇中新区支行申请的2000万元流动资金贷款提供担保。上述担保期限均为一年。
二、关于继续为子公司提供担保的独立意见
我们认为：公司本次提供继续担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子
公司或控股子公司，公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司为子公司提供担保有利于子公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。
基于以上判断，我们同意公司继续分别为子公司昆明云锗、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司向中国光大银行股份有限公司昆
明分行申请的500万元、500万元、1000万元综合授信额度提供全额连带责任保证担保。
独立董事：方自维和国忠龙超
2022年1月14日