汇金股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2022-001号
河北汇金集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2022年1月19日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2022年1月
14日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由崔仲民先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（王冬凯、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计2022年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过
150000万元，同时向公司股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在
上述额度内签署相关文件。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
1详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003号）。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划的议案》
为保护股东、公司及员工的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司董事会决定终止2020年限制性股票激励计划，与之配套的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-004号）。
关联董事杨振宪先生、郭俊凯先生、刘俊超女士、杜彦晖先生、王冬凯先生回避表决。
表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
2019年6月24日，汇金股份召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与深圳华
融建投商业保理有限公司（以下简称“华融建投”）股东邯郸市兆通供应链管理
有限公司、华融亚洲金控有限公司签署了《委托经营管理协议》，汇金供应链受托行使华融建投全部股东权利，并全面负责华融建投的业务、经营及管理。
经公司与华融建投及其股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，
2解除公司对华融建投的受托经营管理。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005号）。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
2020年4月24日，汇金股份召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与正弘融资租赁有限公司（以下简称“正弘融资”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、香港鑫洪贸易有限公
司签署了《委托经营管理协议》，汇金供应链受托行使正弘融资全部股东权利，并全面负责正弘融资的业务、经营及管理。
经公司与正弘融资及其股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对正弘融资的受托经营管理。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006号）。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
3公司定于2022年2月7日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
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