东睦股份:东睦股份独立董事关于收购股权暨关联交易事项的事前认可意见

东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于收购股权暨关联交易事项的事前认可意见
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第二十次会议拟审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟收购控股子公司浙江东睦科达磁电有限公司少数股东持有的40.00%股权；公司拟收购德清鑫晨新材料有限公司97.00%股权；该等交易属于关联交易事项。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述涉及关联交易的议案进行了事前审议，并着重对关联交易的必要性、真实性、定价机制等进行了审慎审阅，现发表事前认可意见如下：
一、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见
我们认为：公司提交董事会审议的议案内容详细，本次收购浙江东睦科达磁电有限公司少数股东股权，有利于进一步提升浙江东睦科达的决策效率及运营效率，有利于公司资源整合，提升公司的盈利能力，符合公司整体长远发展战略规划；认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该等关联交易不会影响公司独立性，不会导致公司合并范围变更，亦不存在损害公司和全体股东，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于收购控
1股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第
二十次会议审议。
二、关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的事前认可意见
我们认为：公司提交董事会审议的议案内容详细，本次收购德清鑫晨新材料有限公司股权，有利于稳固公司软磁复合材料产业链上游布局，有利于优化公司整体的资源配置，推动公司在软磁复合材料领域的长期战略布局，同时将减少公司与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易，符合公司整体长远发展战略规划；认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该等关联交易不会影响公司独立性，亦不存在损害公司和全体股东，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
2东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. LTD.(此页无正文为东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于收购股
权暨关联交易事项的事前认可意见签署页)
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