福日电子:第七届董事会审计委员会2022年第一次会议决议

福建福日电子股份有限公司
第七届董事会审计委员会2022年第一次会议决议
一、审计委员会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会审计委员会2022年第
一次会议通知于2022年1月14日以书面文件或邮件形式送达，并于
2022年1月19日在福州以通讯表决方式召开，会议由审计委员会召
集人檀少雄先生召集，应到委员3名，实到委员3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、审计委员会会议审议情况（一）审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易的议案》。（2票同意，0票弃权，0票反对）福建省电子信息产业股权投资管理有限公司为公司实际控制人
福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）之
控股子公司；同时，信息集团是福光股份、星网锐捷持股5%以上股东，且为星网锐捷的控股股东。本公司、股权投资管理公司、星网锐捷同受信息集团控制，福光股份为信息集团参股公司，本公司董事刘开进先生同时担任星网锐捷董事，上述公司均为本公司的关联法人，根据相关规定，本次交易构成关联交易。
本次对外投资涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次对外投资有利于整合利用各方优势资源，提升公司投资能力。根据相关法律法规之规定，我们事前认可本次对外投资，同意将上述事项提交公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议，关联董事届时回避表决。
关联委员林家迟先生已按规定回避表决。
福建福日电子股份有限公司审计委员会2022年1月19日（此页无正文，系福建福日电子股份有限公司第七届董事会审计委员会2022年第一次会议之与会委员签署页）
审计委员会委员签名：
檀少雄罗元清