深天马Ａ:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第一次提示性公告

证券简称：深天马A证券代码：000050
公告编号：2022-002
债券代码：112862债券简称：19天马01
天马微电子股份有限公司
关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
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司2019年面向合格投资者公开发行公司债券第一期募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后2年的票面利率，具体情况如下:
一、《募集说明书》相关约定
发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
债券利率确定方式:本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。
本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票
面年利率加/减调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利
率不变。
二、发行人利率调整意向
本期债券在存续期前3年（2019年3月7日至2022年3月6日）票面利率为
3.94%，在债券存续期前3年固定不变。根据公司的实际情况以及当前的市场行情，
公司拟下调本期债券后2年的票面利率，本期债券最终票面利率调整幅度请以公司
于2022年2月7日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。
三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明
根据本期债券《募集说明书》约定，发行人在本期债券存续期的第3年末，如
发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为
债券存续期限前3年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。据此，公司可以选择上调或下调票面利率，在存续期后2年固定不变。本次拟下调
本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》的相关约定，针对本期债券票
面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。
四、发行人及债券受托管理人联系方式
若本期债券投资人对发行人下调“19天马01”票面利率有任何建议，请于2022
年1月26日前通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人中国银
河证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。根据《募集说明书》约定，公司将于2022
年2月7日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人及债
券受托管理人联系方式如下：1、发行人：天马微电子股份有限公司
联系地址：深圳市南山区马家龙工业城64栋
联系人：李伟
联系电话：0755-36351068
传真：0755-86225772
2、主承销商/受托管理人：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈共炎
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
联系人:黄钦亮、徐海华、林增峰、付聪、李亮
电话：0755-82031811
。"
传真：0755-82031280
特此公告。
马微电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日