片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员聘任的独立意见
根据中国证券会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《公司独立董事工作制度》等相关规定作为漳州片仔
癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事我们认真审核
相关材料对高级管理人员的聘任发表以下独立意见:
公司第七届董事会第一次会议聘任黄进明先生为公司总经理，陈
纪鹏先生为董事会秘书、副总经理，刘丛盛先生为副总经理，洪绯女士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师。
1、上述总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、总会计师
的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；
2、总经理黄进明先生，董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生，副
总经理刘丛盛先生，总工程师洪绯女士，总会计师杨海鹏先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
3、上述人员的聘任，不存在损害中小股东利益的情形；
因此，独立董事同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书、副总经理，刘丛盛先生为副总经理，洪绯女士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师。任期与第七届董事会任期一致。
独立董事：贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2022年1月20日