宜通世纪:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号:2022-004
宜通世纪科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月20日15:00
（2）网络投票时间：2022年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022年1月20日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2022年1月20日9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号信息港 A栋
12楼）1号会议室。
5、主持人：因公司董事长钟飞鹏先生出差，未能出席会议，本次会议由副
董事长童文伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号:2022-004二、会议的出席情况2022年1月5日公司董事会以公告形式披露《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。公司股份总数881658531股，本次会议无表决权的股份数量合计为35985559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为845672972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，所持有表决权股份合计206446283股，占公司有表决权总股份的24.4121%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持有表决权股份合计206075283股，占公司有表决权总股份的24.3682%；参加网络投票的股东5人，所持有表决权股份合计
371000股，占公司有表决权总股份的0.0439%。公司部分董事、监事、高级管
理人员、见证律师出席和列席了本次会议；因疫情原因，独立董事李红滨先生、罗乐先生和独立董事候选人武刚先生通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意206423183股，占出席会议有表决权股份总数的99.9888%；
反对20000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；弃权3100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1191215股占该等股
东有表决权股份总数的98.0977%；反对20000股，占该等股东有表决权股份总数的1.6470%；弃权3100股，占该等股东有表决权股份总数的0.2553%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄素欣、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号:2022-004
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及
公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会
2022年1月20日