民和股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002234证券简称：民和股份公告编号：2022-002
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届
董事会第十六次会议的通知于2022年1月10日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2022年1月20日以现场和通讯相结合方式在烟台市蓬莱区南关路
2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中
孙宪法、刘嘉厚、程永峰、梁兰锋以通讯方式参与表决。会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
审议通过《关于在临沂设立分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于在临沂设立分公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日