震有科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2022-008
深圳震有科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月20日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量76537520
普通股股东所持有表决权数量76537520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.5318比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.5318
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事会成员人数同时修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7650598099.9587306000.03999400.0014
2、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7650598099.9587306000.03999400.0014
3、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股7650598099.9587306000.03999400.0014
（二）累积投票议案表决情况
4、议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）4.01《关于选举吴闽7621193699.5746是华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》4.02《关于选举孟庆7621193699.5746是晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》4.03《关于选举张中7621193699.5746是华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》4.04《关于选举姜坤7621193699.5746是先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）5.01《关于选举郭海7621093699.5733是卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》5.02《关于选举徐海7621093699.5733是波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》5.03《关于选举张国7621093699.5733是新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》6、议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）6.01《关于选举刘玲7621093699.5733是女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》6.02《关于选举卫宣7621093699.5733是安先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）2《关于2022年899796.61330603.28589400.1010度董事薪酬方3720案的议案》4.01《关于选举吴752580.811闽华先生为公772
司第三届董事会非独立董事的议案》4.02《关于选举孟752580.811庆晓先生为公772
司第三届董事会非独立董事的议案》4.03《关于选举张752580.811中华先生为公772
司第三届董事会非独立董事的议案》4.04《关于选举姜752580.811坤先生为公司772
第三届董事会非独立董事的议案》5.01《关于选举郭751580.703海卫先生为公779
司第三届董事会独立董事的议案》5.02《关于选举徐751580.703海波先生为公779
司第三届董事会独立董事的议案》5.03《关于选举张751580.703国新先生为公779
司第三届董事会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的2/3以上通过；
2、议案2-6为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的1/2以上通过；
3、议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：祁丽、崔沐涵
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年1月21日