金圆股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2022-016号
金圆环保股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2022年01月21日（星期五）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份299544890股，占上市公司总股份的38.3647％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298045194股，占上市公司总股份的38.1727％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1499696股，占上市公司总股份的
0.1921％。(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1499696股，占上市公司总股份的0.1921％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1499696股，占上市公司总股份的
0.1921％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意299479490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对63400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意1434296股，占出席会议中小股东所持股份的95.6391％；反对63400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2275％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1334％。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订的议案》。
总表决情况：
同意299479490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对63400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意1434296股，占出席会议中小股东所持股份的95.6391％；反对63400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2275％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1334％。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所吴婧、黄夕晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2022年01月22日