大连重工:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-006
大连华锐重工集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.根据2022年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集
团有限责任公司及其子公司（以下简称“瓦轴集团”）、大连市机电
设备招标有限责任公司及其子公司（以下简称“机电招标公司”）、
大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司（以下简称“大橡塑”）、大
连星海会展展览展示服务有限公司（以下简称“星海会展”）、华锐
风电科技（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“华锐风电”）、
大连市热电集团有限公司及其子公司（以下简称“热电集团”）发
生日常关联交易，总金额预计不超过77120万元，其中：向关联方采购金额约为36120万元；向关联方销售金额约为41000万元。
公司2021年实际发生的日常关联交易总额为25808.74万元。
2.2022年1月21日，公司第五届董事会第二十二次会议以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决。本次董事会会议召开前，公司就2022年度日常关联交易预计事项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事先认可。
3.本次2022年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近
一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第1页共11页和《公司章程》的规定，尚须获得股东大会的批准，关联股东大连
重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司须在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额公司预计2022年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况
如下：
单位：万元关联交易关联交关联交易截至披露日上年发生金额关联人预计金额
类别易内容定价原则已发生金额（未经审计）
瓦房店轴承集团有限责任公采购锻件、轴承
市场定价20000.0078.7711877.24司及其子公司等商品大连市机电设备招标有限责接受钢材代理
市场定价100.00-38.71任公司及其子公司采购服务向关联人大连橡胶塑料机械有限公司采购铸件等商
市场定价15000.00-6210.91采购原材及其子公司品
料、接受大连星海会展展览展示服务接受展会、展览
劳务市场定价20.00--有限公司服务
华锐风电科技（集团）股份采购风电备件
市场定价1000.00-214.08有限公司及其子公司等商品
小计36120.0078.7718340.94销售机电备件瓦房店轴承集团有限责任公
及提供维保、运市场定价2000.00-819.20司及其子公司输等服务销售干煤棚等大连市热电集团有限公司及
钢结构、电控产市场定价4000.00--其子公司向关联人品等产品
销售产品、销售电控产品、
商品、提供大连橡胶塑料机械有限公司萃取槽等钢结
市场定价5000.00-1958.11劳务及其子公司构件及提供运输服务
华锐风电科技（集团）股份销售风电核心
市场定价30000.00-674.96有限公司及其子公司零部件等产品
小计41000.00-3452.27
合计77120.0078.7721793.21
第2页共11页（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联交实际发生额披露日期关联人预计金额占同类业务与预计金额
类别易内容（未经审计）及索引比例（％）差异（%）瓦房店轴承集团有限责任
采购商品11877.2418000.001.59%-34.02%公司及其子公司大连市机电设备招标有限
采购钢材38.7125000.000.01%-99.85%责任公司及其子公司大连橡胶塑料机械有限公
采购商品6210.9115000.000.83%-58.59%司及其子公司向关联人采购原材大连星海会展展览展示服
采购商品-30.00--100.00%
料、接受务有限公司劳务
大连华锐重工（盐城）装
采购商品3780.135000.000.51%-24.40%备制造有限公司
华锐风电科技（集团）股采购商品214.08200.000.03%7.04%《关于2021份有限公司及其子公司年度日常关
小计22121.0763230.002.97%-65.01%联交易预计的公告》（公瓦房店轴承集团有限责任告编号：
销售商品819.205000.000.10%-83.62%公司及其子公司2021-007），于2021年1大连市热电集团有限公司
销售商品-8000.000.00%-100.00%月23日刊登及其子公司于《中国证券大连橡胶塑料机械有限公报》、《证券销售商品1958.117000.000.24%-72.03%司及其子公司时报》及巨潮
向关联人华锐风电科技（集团）股资讯网。
销售商品674.9610000.000.08%-93.25%销售产份有限公司及其子公司
品、商品、大连金州重型机器集团有
销售商品-1000.000.00%-100.00%提供劳务限公司及其子公司
大连华锐重工（盐城）装
销售商品42.171000.000.01%-95.78%备制造有限公司大连港荣国际贸易有限公
销售商品193.23500.000.02%-61.35%司
小计3687.6732500.000.45%-88.65%
合计25808.7495730.00--73.04%
第3页共11页*公司2021年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，包括预计可能签署合同的金额、已签署合同预计可能发生的金额等。实际发生额依据上述相关合同的当年执公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
行情况确定，具有较大的不确定性，因此可能会与预计情况出现一定的在较大差异的说明差异。
*由于机电招标公司自2021年开始施行新收入准则，公司将与其发生的关于钢材代理采购服务的日常关联交易变更为以净额法确认收入，即将机电招标公司代理采购的服务部分确认为收入，故公司与机电招标公司的日常关联交易实际发生金额与预计金额出现较大差异。若按全额法披露，实际发生额为24555.26万元。
董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
符合公司实际情况，公司2021年已经发生的日常关联交易事项公平、合存在较大差异的说明理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.瓦轴集团
公司名称：瓦房店轴承集团有限责任公司
法定代表人：刘军
注册资本：51986.94万元
注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段１号
企业类型：有限责任公司
营业期限：自1995年12月22日至2045年12月22日
统一社会信用代码：91210200242386663D经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，轴承、齿轮和传动部件销售，金属工具制造，金属工具销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备研发，机械设备销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件
第4页共11页批发，铁路机车车辆配件制造，铁路机车车辆配件销售，工业设计服务，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属材料销售，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2020年12月31日，瓦轴集团总资产为77.34亿元，净资产为29.41亿元；2020年实现营业收入为47.46亿元，净利润为-3.15亿元（经审计）。
截至2021年9月30日，瓦轴集团总资产为81.00亿元，净资产为30.38亿元；2021年前三季度实现营业收入为43.15亿元，净利润为1.48亿元（未经审计）。
2.机电招标公司
公司名称：大连市机电设备招标有限责任公司
法定代表人：董炜
注册资本：2678.990933万元
注册地址：辽宁省大连市西岗区纪念街16-6号
企业类型：有限责任公司
成立日期：1996年1月4日
统一社会信用代码：91210203242388191P
经营范围：机电产品国内、国际招标业务；工程建设及相关货
物、服务招标业务；政府采购代理业务；中央投资项目招标代理业务；药品、医疗器械招标代理业务；（以上涉及资质证的凭资质证经营）为招投标企业提供技术咨询、技术服务；商务信息咨询；金属材料、机电产品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年12月31日，机电招标公司总资产为0.94亿元，净资产为0.29亿元；2020年实现营业收入为2.09亿元，净利润
第5页共11页为0.008亿元（经审计）。
截至2021年9月30日，机电招标公司总资产为0.79亿元，净资产为0.31亿元；2021年前三季度实现营业收入为2.08亿元，净利润为0.014亿元（未经审计）。
3.大橡塑
公司名称：大连橡胶塑料机械有限公司
法定代表人：王元江
注册资本：92605万元
注册地址：辽宁省大连市甘井子区营辉路18号
企业类型：有限责任公司
营业期限：自2015年8月26日2065年8月25日
统一社会信用代码：91210200341203236U
经营范围：橡胶工业设备及配件、塑料工业设备及配件、制冷
和空调设备及配件、非标准自动化设备及配件、石化设备及配件的
设计、制造、销售、安装、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工；
木器加工；金属材料表面处理；电器控制柜的设计、制造与销售；
橡胶制品和塑料制品的加工与销售；金属材料、五交化商品销售；
货物技术进出口；计算机软硬件开发、销售；办公用品、机电产品销售；机械设备的技术开发、技术咨询服务；机电安装工程设计及
施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
截至2020年12月31日，大橡塑总资产为35.99亿元，净资产为3.48亿元；2020年实现营业收入为14.58亿元，净利润为0.06亿元（经审计）。
截至2021年9月30日，大橡塑总资产为37.90亿元，净资产为3.14亿元；2021年前三季度实现营业收入为8.70亿元，净利润为-0.21亿元（未经审计）。
第6页共11页4.星海会展
公司名称：大连星海会展展览展示服务有限公司
法定代表人：王建
注册资本：100万元
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路18号14号门2楼
企业类型：有限责任公司
成立日期：2006年1月26日
统一社会信用代码：91210204782478980B
经营范围：展览展示服务；经营广告业务；展览展示器材租赁；
展品搬运；礼仪庆典服务；经济信息咨询（不得从事教育培训及办学）；室内外装饰装修工程施工（凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年12月31日，星海会展总资产为0.031亿元，净资产为-0.005亿元；2020年实现营业收入为0.028亿元，净利润为-0.017亿元（经审计）。
截至2021年9月30日，星海会展总资产为0.016亿元，净资产为0.0009亿元；2021年前三季度实现营业收入为0.013亿元，净利润为-0.020亿元（未经审计）。
5.华锐风电
公司名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司
法定代表人：王原
注册资本：603060万元
注册地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层
企业类型：股份有限公司
营业期限：自2006年2月9日至2036年2月8日
统一社会信用代码：911100007848002673
经营范围：生产风力发电设备；开发、设计、销售风力发电设
第7页共11页备；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；信息咨询（不含中介服务）；（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2008年7月11日前为内资企业，于
2008年7月11日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
截至2020年12月31日，华锐风电总资产为51.68亿元，净资产为15.49亿元；2020年实现营业收入为12.40亿元，净利润为-3.33亿元（经审计）。
截至2021年9月30日，华锐风电总资产为56.25亿元，净资产为15.72亿元；2021年前三季度实现营业收入为4.46亿元，净利润为0.22亿元（未经审计）。
6.热电集团
公司名称：大连市热电集团有限公司
法定代表人：邵阳
注册资本：47106.2182万元
注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号
企业类型：有限责任公司
成立日期：2000年1月6日
统一社会信用代码：91210200716976375N
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，建设工程设计，各类工程建设活动，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应，机械设备销售，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备制造，新能源第8页共11页原动设备销售，发电技术服务，煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2020年12月31日，热电集团总资产为68.31亿元，净资产为5.06亿元；2020年实现营业收入为17.75亿元，净利润为-0.12亿元（经审计）。
截至2021年9月30日，热电集团总资产为65.51亿元，净资产为3.86亿元；2021年前三季度实现营业收入为11.78亿元，净利润为-1.18亿元（未经审计）。
（二）与本公司的关联关系公司名称关联关系瓦房店轴承集团有限责任公司最终控制方控制的公司大连市机电设备招标有限责任公司控股股东的全资子公司大连橡胶塑料机械有限公司最终控制方控制的公司大连星海会展展览展示服务有限公司最终控制方控制的公司
华锐风电科技（集团）股份有限公司关联自然人担任董事大连市热电集团有限公司最终控制方控制的公司
1.瓦轴集团、大橡塑、星海会展、热电集团是公司最终控制方大连装备投资集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，上述公司为公司关联法人。
2.公司副总裁王原同时担任华锐风电董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，华锐风电为公司关联法人。
3.机电招标公司是公司控股股东大连重工·起重集团有限公司
的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条
第二款第（二）项的规定，机电招标公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，经在最高人民法院网查询，均不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行。公司将基于关联方的经营状况，持续关注其
第9页共11页履约能力规避违约风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易将遵循独立主体、公平合理的原则，严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求。在上述日常关联交易预计金额范围内，公司将根据实际业务需要，在遵循市场定价原则的前提下，由交易双方协定交易价格，并严格按照合同执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均基于公司实际经营需要确定，系正常的商业经营行为，有助于公司生产经营业务的开展，不会损害公司及全体股东的利益，对公司的独立性不产生影响，公司亦不会因此类交易形成对关联方的依赖。
五、独立董事意见经对公司2021年日常关联交易的实际发生情况和2022年日常关
联交易预计的情况进行了了解，我们认为：
1.公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》在提交董事
会审议时，经过我们事前认可。
2.公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在
差异的说明符合公司的实际情况，2021年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
3.公司2022年度拟与瓦轴集团、机电招标公司、大橡塑、星海
会展、华锐风电、热电集团发生的日常关联交易事项为公司生产经
营活动所需，是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则交易价格按市场价格确定，定价公允。
上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形。我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。
第10页共11页六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事意见；
3.独立董事事前认可函。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年1月22日