胜利股份:十届三次监事会会议（临时）决议公告

股票简称：胜利股份股票代码：000407公告编号：2022-002号
山东胜利股份有限公司
十届三次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司十届三次监事会会议（临时）通知于2022年1月18日发出。
2.本次会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.关于公司为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，具体内容见公司2022-003号专项公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的
议案鉴于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限
公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，公司拟与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过8000万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过2000万元的担保，为齐鲁置业
1全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过3000万元的担保，为齐
鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过3000万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司
2022-004号专项公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于公司召开2022年第一次临时股东大会的决定
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年2月11日（星期五）14:30在公司驻地召开2022年第一次临时股东大会，具体内容见公司2022-005号专项公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十一日
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