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天华超净:2022年第一次临时股东大会决议公告

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天华超净:2022年第一次临时股东大会决议公告

万家灯火 发表于 2022-1-21 00:00:00 浏览:  322 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300390证券简称:天华超净公告编号:2022-006
苏州天华超净科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间:2022年1月21日(星期五)下午14:30。
2、网络投票日期和时间:2022年1月21日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年1月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月21日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事、总裁陆建平先生。
7、会议召开的合法、合规性:会议召开由公司董事会决议通过,召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计42人,代表股份总数为
232590711股,占公司股份总数的39.9037%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人13人,代表股份221116410股,占公司股份总数的37.9351%。
通过网络投票的股东29人,代表股份11474301股,占公司股份总数的
1.9686%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东36人,代表股份21141840股,占公司股份总数的3.6271%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份9667539股,占公司股份总数的1.6586%。
通过网络投票的股东29人,代表股份11474301股,占公司股份总数的
1.9686%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开,会议表决通过以下议案:
议案1.00审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:
同意232584811股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%;
反对600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权5300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况:
同意21135940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9721%;反对600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0028%;弃权5300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0251%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
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