片仔癀:泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书

泰和泰（北京）律师事务所
关于漳州片仔癀药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
法律意见书
泰和泰证字[2022]PZH-01号
泰和泰（北京）律师事务所
北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座12层
电话：（010）85865151传真：（010）85861922
邮政编码：100025泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
泰和泰（北京）律师事务所
关于漳州片仔癀药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会法律意见书
泰和泰证字[2022]PZH-01号
致：漳州片仔癀药业股份有限公司
泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受漳州片仔癀药业股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司2022年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、中国证券监
督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司于2022年01月04日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券
报》刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告载明了本次
股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2022年01月20日9:00在福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国
卉AB厅）举行，由公司董事长林纬奇主持；网络投票于2022年1月20日进
行，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。本
次股东大会实际召开的时间、地点与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》《若干规定》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的
规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。出席本次股东大会会议的股东及股东授
权代表共计99人,均为2022年01月11日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份386.480.233股，
占公司股份总数603,317,210股的64.0592%。其中，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东授权代表共计26人，代表股份346.535.355股，占公司股份总数
603,317,210股的57.4383%;参加本次股东大会网络投票的股东共计73人，代表
股份39,944,878股，占公司股份总数603,317,210股的6.6209%。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会会议的人员符
合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《网络投票细则》、公司现行章程
及其他有关法律、法规的规定，召集人及出席本次股东大会会议的人员资格合法
有效。
N泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
三、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票系统，股东可以通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
网络投票股东资格已由上证所信息网络有限公司进行认证，本所律师认为，
本次股东大会的网络投票符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《网络
投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，网络投票的公告、表
决方式和表决结果的统计均合法有效。
四、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知与公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结
合的方式进行了表决，根据公司股东代表、监事及本所律师对表决结果所做的清
点、本次股东大会网络投票表决结果及本所律师核查，本次股东大会的审议表决
结果如下：
（一）审议通过《公司第六届董事会工作报告》。
表决结果:同意374,051,978股，反对10,991,175股，弃权1.437.080股，同
意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
96.7842%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一。
（二）审议通过《公司第六届监事会工作报告》。
表决结果：同意374,051.978股，反对10.991.175股，弃权1.437.080股，同
意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
96.7842%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一。
（三）审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保
3泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
险的议案》。
表决结果:同意386,244,161股，反对216,275股，弃权19797股，同意股
数占出席本次股东大会股东含网络投票所持有效表决权股份总数的99.9389%，
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为：同意39,803706股，反对216.275股，弃权
19,797股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
99.4104%。
（四）逐项审议通过《关于选举非独立董事的议案》。
1.选举林纬奇为公司非独立董事。
表决结果:同意380,807,446股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.5322%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意34366,991股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的85.8321%。
2.选举黄进明为公司非独立董事。
表决结果:同意381297612股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.6590%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意34,857157股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.0563%。
3.选举陈纪鹏为公司非独立董事。
表决结果同意381,277,068股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.6537%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意34836,613股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.0050%。
4泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
4.选举杨海鹏为公司非独立董事。
表决结果:同意381,388,077股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.6824%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意34,947622股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.2823%。
5.选举林柳强为公司非独立董事。
表决结果:同意381199421股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.6336%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意4,758,966股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的86.8111%。
（五）逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》。
1.选举贾建军为公司独立董事。
表决结果:同意381,459,030股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.7008%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意35,018,575股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.4595%。
2.选举李广培为公司独立董事。
表决结果:同意381215,023股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.6377%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意34,774568股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的86.8501%。
3.选举范志鹏为公司独立董事。
10泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书表决结果:同意381,495,128股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7101%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一。其中，中小投资者表决情况为:同意35,054673股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.5496%。4.选举杜守颖为公司独立董事。表决结果:同意381,610340股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.7399%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
其中，中小投资者表决情况为:同意35,169885股，同意股数占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的87.8374%。
（六）逐项审议通过《关于选举监事的议案》。
1.选举洪东明为公司监事。
表决结果:同意381,489518股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.7087%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
2.选举何建国为公司监事。
表决结果:同意379,910216股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.3000%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
3.选举吴小华为公司监事。
表决结果:同意379,910214股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的98.3000%，超过出席本次股东大会股东所
持有效表决权的二分之一。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
6泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书六、结论意见
综上所述,本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》《若干规定》《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结
果合法有效。
（以下无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公
司2022年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公
司2022年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
泰和泰（北京）律师事务所
负责人：
经办律师
沈志君
许军利律师
殷庆莉律师
二〇二二年一月二十日
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